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深圳警方:钱富通与投之家员工应全额退缴奖金提成等

www.whgcjx.com2019-12-27

深圳警方再次要求两个P2P在线贷款平台的员工全额退还奖金、佣金和佣金等非法收入。

12月2日晚,深圳市经济犯罪调查局在官方微信公众号上发布了一系列关于P2P网上贷款平台的信息通报,警告参与“钱福通”、“途志佳”等平台的工作人员,应主动退还在公司工作期间获得的奖金、佣金、佣金等全部非法收入。

具体来说,深圳市公共南山支行于11月27日发布《关于“钱富通”平台案件的情况通报》,称深圳市公共南山支行继续加大对深圳前海前福通互联网金融有限公司(“福通”平台)涉嫌非法吸收公共存款的调查力度

公告称,公安机关工作结束后,深圳娜公司返还了50万元,“钱福通”平台销售员共返还了31万多元非法收入。 目前,从项目账户中返还的总金额约为306.11万元。

2019年11月4日,深圳市南山区人民检察院依法批准逮捕犯罪嫌疑人杨慕涛、丁某、毛慕智、黄某等。 公安机关最近依法向深圳南山区人民检察院逮捕了7名嫌疑人,包括陈某洪、王某人和余牟利。

公安机关郑重敦促所有借款人和个人及时履行还款义务,尽快将贷款归还钱福通项目专用账户催收 同时,公安机关再次警告深圳前海前福通互联网金融有限公司涉案人员,自愿将公司工作期间获得的奖金、佣金、佣金等非法收入全额退还至富通项目专用账户进行收缴,退款后主动向案件说明情况,以获得从轻、从宽的处理。

深圳市公共南山支行也在同一天发布了《关于“投之家”平台案件的情况通报》,称深圳市公共南山支行不断加大对深圳透智佳金融信息服务有限公司(“透智佳”平台)涉嫌集资诈骗案件的调查力度

报道案例资金募集账户:投资者家中项目专用存款账户共募集资金1万元。

公安机关告知深圳透智佳金融信息服务有限公司员工,自本通知下发之日起,他们应自愿将在公司工作期间获得的奖金、佣金、佣金等非法收入全额退还至透智佳项目专用存款账户。退回款项后,应将银行汇款凭证截图、汇款人姓名和联系电话、工作时间和职称邮寄至深圳市南山区袁泉路调查办案大楼经济调查组头志佳工作队。

同时,公安机关督促所有平台借款人和借款企业依法履行还款义务,相关资金应及时返还投资房屋项目专用存款账户 公安机关将继续打击恶意逃债行为,依法追回涉案款项。如果发现案件构成共同犯罪,公安机关将依法追究刑事责任。

此前,深圳市南山分局督促涉嫌在“世纪商品”平台非法集资的人员(包括业务主管、销售人员、业务助理及其他协助吸收资金的人员),自本通知下发之日起至2019年12月31日,将本人在“世纪商品”平台任职期间收取的业务佣金、年终奖金、佣金等费用退还至项目征收专用账户。 根据法律法规规定,及时退还上述赃款赃物的,可以依法从轻处罚;如果情节轻微,兔子可以受到惩罚。情节明显轻微,危害不大的,不视为犯罪。 公安机关拒绝在本通知规定的期限内退还赃款的,将依法严肃追究其相关法律责任。

11月19日,杭州市公安局闹市区分局发布的警方通知还要求杭州孔明金融信息服务有限公司(“人人爱家理财”P2P借贷平台)涉嫌非法集资(包括部门负责人、普通员工、业务支持人员及其他协助吸收资金的人员),从通知之日起至2019年12月31日止,将其在杭州孔明金融信息服务有限公司工作期间发生的工资、佣金、奖金及其他费用退还至杭州市公安局闹市区分局指定账户。

责任编辑:孙宋健

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